茂莱光学：第四届董事会第二十一次会议决议公告

转债代码:118061

转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一 次会议通知于2026 年4 月24 日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6 人, 实到董事6 人,会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见,并同意公布前述定 期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日