复旦张江：第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2023年4月21日以书面方式发出会议通知及会议资料，于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席王海波先生召集，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中独立董事4人，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,029,000,000股为基数，每股派发现金红利

0.07元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》、“激励计划”或“本激励计划”）第十章第二条规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意将《激励计划》的授予价格由8.90元/股调整为8.83元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：临2023-022）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会同意作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期225.89万股限制性股票、同意作废首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期不满足归属条件的1,244.60万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：临2023-023）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划》的相关规定，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的205名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为757.21万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的205名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属

条件的公告》（公告编号：临2023-024）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十八日