复旦张江：关于2022年度股东周年大会取消部分议案的公告
证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临2023-025
上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2022年度股东周年大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2022年度股东周年大会
2、 股东大会召开日期：2023年5月30日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688505 | 复旦张江 | 2023/5/23 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
2、 取消议案原因
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交股东周年大会审议。后根据香港联合交易所相关上市规则及指引，公司于2023年5月12日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过于股东周年大会取消上述议案，将其提交至公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于2023年4月26日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年5月30日 10点00分
召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号。
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月30日
至2023年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 |
| A股股东和 |
| H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2022年度董事会（工作）报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2022年度监事会（工作）报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2022年年度相关报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ |
| 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会执行董事的议案 | √ |
| 11.01 | 关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案 | √ |
| 11.02 | 关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案 | √ |
| 12.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 12.01 | 关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 12.02 | 关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 13.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立非执行董事的议案 | √ |
| 13.01 | 关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | √ |
| 13.02 | 关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | √ |
| 13.03 | 关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | √ |
| 14.00 | 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 14.01 | 关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 14.02 | 关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
2022年度股东周年大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月27日召开的公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议及2023年4月25日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：15
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2023年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书上海复旦张江生物医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2022年度董事会（工作）报告的议案 | |||
| 2 | 关于2022年度监事会（工作）报告的议案 | |||
| 3 | 关于2022年年度相关报告的议案 | |||
| 4 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | |||
| 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会执行董事的议案 | |||
| 11.01 | 关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案 | |||
| 11.02 | 关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案 | |||
| 12.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非执行董事的议案 | |||
| 12.01 | 关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案 | |||
| 12.02 | 关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案 | |||
| 13.00 | 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立非执行董事的议案 | |||
| 13.01 | 关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | |||
| 13.02 | 关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | |||
| 13.03 | 关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案 | |||
| 14.00 | 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | |||
| 14.01 | 关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 | |||
| 14.02 | 关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 | |||
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。