百利天恒：关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

四川百利天恒药业股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，调整后公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监张苏娅女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事卓识先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与杨敏（主任委员）、李明远共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：

杨敏（主任委员）、李明远、张苏娅

调整后：

杨敏（主任委员）、李明远、卓识

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年10月28日