百利天恒：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-063

四川百利天恒药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月27日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张苏娅女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所律师：赵媛媛、钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年12月28日