索辰科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-027

上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路676弄27号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事王普勇以通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力以通讯方式出席；

3、 董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案6、7、8、11需对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李博然

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。