索辰科技：第二届监事会第十次会议决议公告

上海索辰信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

经审议，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2024年10月30日