索辰科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月24日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

经审议，公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等的规定，董事会同意公司结合实际情况制定《上海索辰信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（三）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

（四）审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年10月30日