索辰科技：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688507证券简称：索辰科技公告编号：2025-024

上海索辰信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力、监事唐宇倩以通讯方式出席；

3、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案6、7需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、栾容儿

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年5月13日