索辰科技：第三届董事会第二次会议决议公告

上海索辰信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二次会议 于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月26 日以书面方式送达各位董事。本次会议由董事长陈灏先生主持,应参 会董事7 名,实际参会董事7 名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原 因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定,形成的决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司2026 年第一期员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派方案已实施完毕,根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海索辰信息科技股份有限公司2026 年第一 期员工持股计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2026 年第一次临时股 东会的授权,董事会同意公司对2026 年第一期员工持股计划受让价格进行相应 调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。关联董事王瑞洁回 避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整公司2026 年第一期员工持股计划受让价格的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日