索辰科技：关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的公告

上海索辰信息科技股份有限公司

关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?员工持股计划受让价格由48.73 元/股调整为48.59 元/股。

上海索辰信息科技股份有限公司(简称“公司”)于2026 年6 月26 日召 开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2026 年第一期员工 持股计划受让价格的议案》,同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》(简称《指导意见》)、《上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划(草案)》(简称《员工持股计划(草案)》)的 相关规定,以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,将2026 年第一期员工 持股计划(简称“本次员工持股计划”)受让价格由48.73 元/股调整为48.59 元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年3 月16 日,公司召开职工代表大会,审议通过了《关于<上海索 辰信息科技股份有限公司2026 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》。

同日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议,审议通过 了《关于<公司2026 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 <公司2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权 董事会办理公司2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2026 年3 月17 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过

了《关于<公司2026 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 <公司2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权 董事会办理公司2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。

3、2026 年3 月18 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露了《2026 年第一期员工持股计划(草案)》《2026 年第一期员工持股计划 (草案)摘要公告》《2026 年第一期员工持股计划管理办法》《职工代表大会 决议公告》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026 年第一期员工持股计划 相关事项的核查意见》。

4、2026 年4 月2 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了 《关于<公司2026 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于< 公司2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权 董事会办理公司2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

5、2026年6月26日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、 第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股 计划受让价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会及董事会认为公司对本次员 工持股计划受让价格的调整符合相关规定,同意将受让价格由48.73元/股调整 为48.59元/股。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

2026 年5 月22 日,公司召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下:以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,每10 股派发现金红利1.43 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

因公司存在回购股份,本次进行差异化分红,根据总股本摊薄调整后计算 的每股现金红利(派息额)为0.142 元/股。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定,在本员工持股计划股票非交

工持股计划的受让价格。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日