芯朋微：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-054
无锡芯朋微电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月7日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,247,335 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,247,335 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9814 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9814 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,163,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,163,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 47,163,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,126,507 | 99.7442 | 120,828 | 0.2558 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,155,514 | 99.8056 | 91,821 | 0.1944 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,169,127 | 99.8344 | 78,208 | 0.1656 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,581,514 | 98.7424 | 83,821 | 1.2576 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,163,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于使用自有资金现金管理议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,126,507 | 99.7442 | 120,828 | 0.2558 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,132,120 | 99.7561 | 115,215 | 0.2439 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,126,507 | 99.7442 | 120,828 | 0.2558 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,163,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,161,514 | 99.8225 | 83,821 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 | 6,404,514 | 98.5865 | 91,821 | 1.4135 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所的议案》 | 6,418,127 | 98.7961 | 78,208 | 1.2039 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 | 6,412,514 | 98.7097 | 83,821 | 1.2903 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于使用自有资金现金管理议案》 | 6,375,507 | 98.1400 | 120,828 | 1.8600 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、10属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过。
2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。
3、议案7涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案13涉及的关联股东尹健进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：洪小龙、梁晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024年5月8日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。