苑东生物：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：

688513证券简称：苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

办公地址：成都市双流区安康路

号，苑东生物

邮编：

610219

成都苑东生物制药股份有限公司2022年年度股东大会会议资料目录

2022年年度股东大会会议资料目录 ...... 1

2022年年度股东大会会议须知 ...... 2

2022年年度股东大会会议议程 ...... 4

2022年年度股东大会会议议案 ...... 6

议案1：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

议案2：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 ...... 7

议案3：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 ...... 8

议案4：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案 ...... 9

议案5：关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案 ...... 10

议案6：关于公司2022年度利润分配预案的议案 ...... 11

议案7：关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案 ...... 13

成都苑东生物制药股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

成都苑东生物制药股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月5日14：00

2、现场会议地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月5日至2023年5月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月5日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王颖女士

7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

成都苑东生物制药股份有限公司2022年年度股东大会会议议案

议案1：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年

月

日

议案2：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2022年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，报告具体内容详见公司于2023年4月13在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届监事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会2023年

月

日

议案3：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的相关规定，公司经营管理层编制了公司《2022年度财务决算报告》，报告内容见附件二。本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年

月

日

议案4：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的相关规定，公司经营管理层编制了公司《2023年度财务预算报告》，报告内容见附件三。

本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年

月

日

议案5：关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，报告具体内容详见公司于2023年4月13在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年

月

日

议案6：关于公司2022年度利润分配预案的议案各位股东及股东代理人：

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为770,910,513.53元。考虑到公司既定发展战略规划推动及2023年度经营计划的实施对资金的需求，公司拟定的2022年度利润分配预案为：

以2022年度末公司总股本120,090,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.6元（含税），共计派发现金股利67,250,400元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.28%；2022年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润246,520,758.07元，拟分配的现金股利67,250,400元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.28%，比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的行业为医药制造业，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，具有研发难度大、高风险、高投入、长周期的特点，同时深受产业政策的引导、监管和干预等多重因素的影响。随着国家集中带量采购提速扩面、鼓励创新发展等系列政策的深入推进，行业内竞争加剧，医药企业不断加大创新药物研发投入，开发以临床价值为导向、以患者为中心的产品，并注重差异化发展，提升公司竞争优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家以研发创新驱动，集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于新药品的研发创新、产业化、 市场开发以及产能建设等。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年公司实现营业收入1,170,512,900.63元，同比上升14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润246,520,758.07元，同比上升6.06%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。

2023年，公司将继续保持高比例研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，提升公司的核心竞争力。同时，为适应公司经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做优做强，为全体股东创造良好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司现金分红水平较低的原因

本着回报股东和促进公司稳健发展的考虑，公司董事会提出了2022年度利润分配预案，合计分派现金股利67,250,400元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的27.28%。本次现金分红水平低于30%的原因如下：

主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年

月

日

议案7：关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案各位股东及股东代理人：

公司独立董事尚姝女士自2017年4月8日起任公司独立董事，任期于2023年4月7日届满6年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女士将继续履行独立董事职责。尚姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和发展提出了许多专业的意见和建议，公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟选举彭龙先生为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员，任期自公司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于2023年4月9日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：276955）。彭龙先生的个人简介如下：

彭龙：男，1964年2月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

本议案已经公司于2023年4月12日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，彭龙先生任职独立董事资格已经上海证券交易所无异议审核通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年

月

日

附件一：2022年度董事会工作报告

成都苑东生物制药股份有限公司

2022年度董事会工作报告2022年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下：

一、2022年公司总体经营情况回顾

2022年，面对错综复杂的外部环境以及医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化，公司始终坚持“以患者为中心，为人类健康沐浴阳光”的企业使命，以临床需求为导向，实施“以产品为主导，研发、营销双驱动，国际化促发展，资本助力创新，专业化保障，效能致胜”的战略指导思想，始终专注生物医药产业，聚焦重点领域，以全球化视野前瞻性布局产品管线、整合内外资源，快速满足临床未被满足的需求、高效推进公司创新可持续发展，致力于成为全球麻醉镇痛领域领军企业。

报告期内，公司重点从研发创新、营销体系建设、国际化产业和平台建设、产品质量保证以及人才建设等方面开展工作，以研发创新驱动是公司成立以来始终坚持的重要发展战略，公司持续保持高比例研发投入打造核心竞争力，本报告期公司经营业绩稳健增长，研发方面也取得了一定的成果。本报告期，公司实现营业收入117,051.29万元，同比增长14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润24,652.08万元，同比增长6.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,470.39万元，同比增长20.16%。公司新取得1个2.2类化药改良型新药的临床批件，丙戊酸钠注射用浓溶液、舒更葡糖钠注射液、盐酸尼卡地平注射液等6个高端仿制药生产批件；获得包括舒更葡糖钠、氨己烯酸、盐酸尼卡地平在内的3个原料药批准生产；提交国内外制剂注册申请（含临床申请）、原料药备案登记合计25个；新获得国内专利授权7个；主要在研项目按计划推进并取得阶段性成果。

二、2022年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司董事均能够认真负责，勤勉尽职，诚信行事，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。董事参加董事会和股东大会的情况具体如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开2次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。

（三）专业委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了6次会议，薪酬与绩效考核委员会召开了1次会议，战略委员会召开了2次会议，提名委员会召开了1次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项

进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

三、2023年董事会的主要工作任务

2023年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，继续勤勉尽责，充分发挥独立董事、专门委员会，尤其是审计专委会的作用；深化公司治理，不断完善各项内控制度，确保科学高效、合法合规的做出决策；高度重视信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的无阻碍沟通；充分利用资本市场的作用，制定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年4月20日

附件二：2022年度财务决算报告

成都苑东生物制药股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、2022年度财务报表审计情况

公司2022年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【中汇会审[2023]2470号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、经营成果及主要财务指标

2022年度营业收入较上年同期增长14.43%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长20.16%，主要数据见下表：

单位：人民币万元

项目

三、主要资产负债及所有者权益情况

（一）资产情况

截止2022年12月31日，公司资产总额为301,754.02万元，比2021年末增长

8.73%，其中：公司流动资产为170,912.24 万元，比2021年末下降3.93%，公司非流动资产为130,841.79 万元，比2021年末增长31.34%。

主要数据见下表：

单位：人民币万元

资产

（二）负债情况

截止2022年12月31日，公司负债总额为57,308.05万元，比2021年末增长18.5%，其中公司流动负债为52,938.73万元，比2021年末增长22.41%；公司非流动负债为4,369.32万元，比2020年末减少14.57%。

主要数据见下表：

单位：人民币万元

（三）所有者权益情况

截止2022年12月31日，公司所有者权益合计为244,445.97 万元，比2021年末增长6.67 %，主要数据见下表：

单位：人民币万元

所有者权益项

目

四、报告期公司经营业绩说明

单位：人民币万元

其中：

(1). 报告期内，实现营业收入为117,051.29 万元，较上年同期增长14.43%，主要系报告期内富马酸比索洛尔片、依托考昔片等主要产品持续放量；同时，近年新上市产品达比加群酯胶囊、卡培他滨片、硫酸氢氯吡格雷片等及新过评产品继续贡献增量所致。

(2). 报告期内，营业成本同比增长36.77%，主要系公司产品销量上升，相应成本增加。

(3). 报告期内，管理费用较上年同期增加50.61%，主要系子公司硕德药业部分在建工程转固，折旧费用、运营费用增加。

(4). 报告期内，研发费用较上年同期增长14.99%，主要系公司研发人员增加、试验及临床研究费增加。

(5). 报告期内，财务费用较上年同期变动，主要系本期银行存款利息收入增加。

(6). 报告期内，投资收益较上年同期减少72.31%，主要系公司理财产品取得投资收益减少。

(7). 报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加46.03%，主要系公司所持有的理财产品公允价值增加所致。

(8). 报告期内，营业外收入较上年同期减少81.45%，主要系本期收到与日常经营无关的政府补助（上市奖励）减少。

(9). 报告期内，营业外支出较上年同期减少96.95%，主要系2022年对外捐赠减少所致。

五、现金流量状况

单位：人民币万元

项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2.95%，主要系销售回款及收到的留抵退税增加所致。

2、报告期内净额减少，主要系公司赎回的理财产品较上期减少及子公司工程项目建设投资增加所致。

3、报告期内净额增加，主要系公司本期收到的票据贴现款及短期借款增加所致。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年4月20日

附件三：2023年度财务预算报告

成都苑东生物制药股份有限公司

2023年度财务预算报告

特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在较大的不确定性，敬请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合2023年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。

二、预算编报范围

本预算编制范围包括公司及下属子公司。

三、基本假设

1、 财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性和重要性原则；

2、公司及主要业务所涉及地区所处的社会经济环境不发生重大变化；

3、公司所处行业趋势及市场行情不会发生重大变化；

4、公司各项年度经营计划能够顺利执行，不因外部环境变化导致实施困难；

5、公司生产经营相关的税收政策和税收优惠政策不会发生重大变化；

6、公司主要产品市场价格和主要原材料价格不会发生重大变化；

7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2023年预算主要目标

2023年度财务预算根据宏观经济形势、行业发展趋势及2023年度经营计划，公司制定了2023年度财务预算，预计2023年度营业收入及净利润较上年度均将保持增长。

公司将立足于2023年度经营计划，进一步强化成本控制和预算管理，全力推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作，同时开展国际化、产融结合、产业链拓展等业务布局，确保经营目标达成。

五、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司2023年盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会2023年4月20日