裕太微：关于补选董事会审计委员会委员及战略投资与可持续发展委员会委员的公告

裕太微电子股份有限公司 关于补选第二届董事会审计委员会委员及战略投资 与可持续发展委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月16 日召开第 二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员 及战略投资与可持续发展委员会委员的议案》,为确保董事会专门委员会的正常 运作,保障公司治理结构的完整性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会补选独立董事姜华 先生(简历详见附件)为第二届董事会审计委员会委员,补选职工董事许勇兵先 生(简历详见附件)为第二届董事会战略投资与可持续发展委员会委员,上述专 门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日

附件:

姜华先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 2006 年4 月至2010 年4 月,任职于中国科学院上海微系统所,担任研究中心主 任;2010 年5 月至2015 年4 月,任职于中国科学院上海高等研究院,担任研究 中心主任;2015 年5 月至2017 年4 月,任职于感知集团有限公司,担任副总裁; 2017 年5 月至2018 年6 月,任职于深圳劲嘉集团股份有限公司,担任副总裁; 2018 年7 月至2020 年8 月,任职于北京君来资本管理有限公司,担任董事总经 理;2020 年9 月至今,任职于中物云信息科(无锡)有限公司,担任董事长。 2021 年11 月至今,担任公司独立董事。

许勇兵先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年7 月至2002 年8 月,先后任职于武汉众友科技有限公司,长征火箭技术股份 有限公司,担任工程师;2002 年8 月至2003 年10 月,任职于武汉群茂科技有 限公司,担任工程师;2003 年10 月至2006 年12 月,任职于钰硕科技(上海) 有限公司,担任资深工程师;2006 年12 月至2011 年5 月,任职于创锐讯通讯 技术(上海)有限公司,担任高级工程师;2011 年5 月至2019 年2 月,任职于 高通企业管理(上海)有限公司,先后担任高级资深工程师,高级资深经理;2019 年2 月至2020 年2 月,任职于重庆物奇科技有限公司,担任主任工程师。2020 年2 月加入公司,现任公司首席技术官、职工董事。