奥特维：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-011转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年1月26日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订无锡奥特维科技股份有限公司各项制度的议案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杜佳盈、孔德洲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。