金冠电气：关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告
证券代码： 688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-039
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
近日，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南阳金冠智能开关有限公司(以下简称“智能开关”)与河南广盛建安建设工程有限公司（以下简称“广盛建安”）、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包合同。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
公司于2023年5月18日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。
近日，公司全资子公司智能开关与邓州市城市管理局、广盛建安、关联方锦冠电力签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包合同。
上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。
锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次关联交易在2023年度日常关联交易预计范围内。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，并于2023年1月13日披露了《关于2023年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-002）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易各方的基本情况
(一)发包人基本情况
| 公司名称 | 邓州市城市管理局 |
| 组织机构代码 | 11411381MB1D601116 |
| 公司法定代表人 | 张超 |
| 地址 | 河南省邓州市文化路北段 |
（二）联合体成员基本情况
1.广盛建安基本情况
| 公司名称 | 河南广盛建安建设工程有限公司 |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91411381MA46B4596E |
| 注册资本 | 3,000万元 |
公司法定代表人
| 公司法定代表人 | 李中秋 |
| 主要股东 | 邓州市国有资产控股运营集团有限公司持有100%股份 |
| 注册地址 | 邓州市产业集聚区管委会六楼 |
经营范围
| 经营范围 | 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2.锦冠电力基本情况
| 公司名称 | 河南锦冠电力工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91411300MA3X6RH23X |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 公司法定代表人 | 郭小玲 |
| 主要股东 | 樊崇持有99%股份 |
| 注册地址 | 河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北 |
| 经营范围 | 电力工程设计；电力设施承装(修、试)；电力巡检；建 筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市 道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程 施工等业务； |
3.智能开关基本情况
| 公司名称 | 南阳金冠智能开关有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91411300074227400K |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司法定代表人 | 张永耀 |
| 主要股东 | 金冠电气股份有限公司持有100%股份 |
| 注册地址 | 河南省内乡县工业园区 |
| 经营范围 | 配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及 控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器 制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务； |
三、合同的主要内容
(一) 合同概况
1.工程名称：邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程
2.工程地点：邓州市境内
3.资金来源：专项债资金+财政资金
4.工程内容及规模：本标段工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。
5.工程承包范围：包括但不限于设计（包括施工图设计、后续设计服务、工程造价服务、施工期间现场指导和现场服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、安装调试、功能试验、试运行、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（质保期）内的保修工作。
(二) 合同工期
计划开工日期：以监理发出的开工令为准。
计划竣工日期：自工程开工令开工之日起180 日历天内。
工期总日历天数：180日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（三）质量标准
设计质量要求：符合现行国家标准规范的要求，并满足招标人要求；
施工质量要求：达到国家质量验收规范合格标准，并满足项目招标人的要求；
设备质量要求：须满足电动汽车充电站(桩)相关规范及现行国家标准规范的要求。
（四）签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价(含税、可调总价合同、签约合同价不作为最终结算依据)为人民币(大写) ：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）；其中智能开关涉及的设备款为人民币（大写)：贰仟陆佰玖拾贰万玖仟玖佰柒拾陆元整（26,929,976元）。
2.合同价格形式：合同价格（采用可调总价合同，暂定总价不作为最终结算依据；结算时工程设计费采用固定总价、施工建筑安装工程费采用固定费率）：暂定合同总价人民币（大写）：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）。
（五）承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
上述项目签约合同价占公司2022年营业收入的3.93%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
六、风险提示
在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日