金冠电气：关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

金冠电气股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向全体董事发出，本次会议由董事长樊崇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会2024年第一次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》经审议，董事会同意吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》经审议，董事会审议通过了《关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年6月26日