南亚新材：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-083
南亚新材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月13日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 普通股股东人数 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,887,403 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 152,887,403 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4643 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4643 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 152,810,160 | 99.9494 | 75,243 | 0.0492 | 2,000 | 0.0014 |
2、 议案名称：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 152,813,360 | 99.9515 | 73,243 | 0.0479 | 800 | 0.0006 |
3、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 152,811,660 | 99.9504 | 74,943 | 0.0490 | 800 | 0.0006 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 7,454,016 | 98.9743 | 75,243 | 0.9990 | 2,000 | 0.0267 |
| 2 | 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 7,457,216 | 99.0168 | 73,243 | 0.9725 | 800 | 0.0107 |
| 3 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7,455,516 | 98.9942 | 74,943 | 0.9950 | 800 | 0.0108 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2中小投资者进行了单独计票；议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吕程、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2024年11月14日