神州细胞：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年9月6日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列

席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司董事辞任及补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司监事辞任及补选监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 1涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、

拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为308,274,150股。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：程可涵、刘博心

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券

法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2024年9月7日