芯原股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2026-032
芯原微电子（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路
号张江大厦
楼芯原股份会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 |
| 普通股股东人数 | 805 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 257,046,267 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 257,046,267 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.8759 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.8759 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长WayneWei-MingDai（戴伟民）主持现场会议；
2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2025年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,944,428 | 99.9603 | 59,460 | 0.0231 | 42,379 | 0.0166 |
2、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,929,355 | 99.9545 | 98,806 | 0.0384 | 18,106 | 0.0071 |
、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,931,942 | 99.9555 | 75,814 | 0.0294 | 38,511 | 0.0151 |
4、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 161,989,546 | 85.9831 | 75,890 | 0.0402 | 26,331,323 | 13.9767 |
、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 251,675,397 | 97.9105 | 5,343,691 | 2.0788 | 27,179 | 0.0107 |
6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,912,152 | 99.9478 | 115,582 | 0.0449 | 18,533 | 0.0073 |
7、议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,903,056 | 99.9442 | 97,179 | 0.0378 | 46,032 | 0.0180 |
、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,938,878 | 99.9582 | 91,690 | 0.0356 | 15,699 | 0.0062 |
9、议案名称：关于续聘2026年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 256,624,420 | 99.8358 | 392,387 | 0.1526 | 29,460 | 0.0116 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 127,037,686 | 99.9100 | 75,814 | 0.0596 | 38,511 | 0.0304 |
| 4 | 关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案 | 100,744,798 | 79.2317 | 75,890 | 0.0596 | 26,331,323 | 20.7087 |
| 5 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 121,781,141 | 95.7760 | 5,343,691 | 4.2026 | 27,179 | 0.0214 |
| 6 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 127,017,896 | 99.8945 | 115,582 | 0.0909 | 18,533 | 0.0146 |
| 7 | 关于为公司董 | 127,0 | 99.8873 | 97,179 | 0.0764 | 46,032 | 0.0363 |
| 事和高级管理人员购买责任险的议案 | 08,800 | ||||||
| 9 | 关于续聘2026年度财务审计及内控审计机构的议案 | 126,730,164 | 99.6682 | 392,387 | 0.3085 | 29,460 | 0.0233 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会审议的议案
是特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
、本次股东会审议的议案
关联股东VeriSiliconLimited、WayneWei-MingDai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、汪洋已回避表决；
、本次股东会审议的议案
、
、
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所律师
律师：黄超、胡艳晖
、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2026年
月
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