纳睿雷达：2023年度董事会工作报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023年度公司整体经营情况
2023年，公司登陆A股资本市场的第一年，也是对公司充满挑战的一年。受全球经济环境日趋复杂，行业市场竞争加剧的严峻形势下，公司经营业绩有所下滑，2023年营业收入212,492,957.53元，2022年为210,008,608.23元，同比增长1.18%；2023年归属于上市公司股东的净利润63,302,046.37元，2022年为105,953,494.11元，同比下降40.25%；2023年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润62,120,471.95元，2022年为85,640,568.31元，同比下降27.46%。
公司净利润较去年相比下降的主要原因是：（1）公司2023年度加大了研发投入；（2）开拓新市场导致销售费用的增加；（3）行业竞争的加剧，导致公司毛利率从2022年的80.82%下降到76.30%；（4）2023年公司收到的政府补助金额减少；
（5）基于谨慎性原则，公司2023年度计提了资产减值准备。
二、2023年度董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了8次会议。公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 第一届董事会第十七次 | 2023年1月13日 | 1.关于确认并报出《公司2022年1-12月财务报表》的议案 2.关于审议《审阅报告》的议案 |
| 第一届董事会第十八次 | 2023年2月3日 | 关于《设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议》的议案 |
| 第一届董事会第十九次 | 2023年2月17日 | 1.关于《聘任龚雪华为公司副总经理》的议案 2.关于《增设募集资金存储专户并授权签署三方监管协议》的议案 3.关于《指定人员回购部分激励对象所持员工股权激励实施平台财产份额》的议案 |
| 第一届董事会第二十次 | 2023年3月28日 | 1.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案 3.关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 4.关于《公司2023年度财务预算报告》的议案 5.关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案 6.关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 7.关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 8.关于《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案 9.关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案 10.关于《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案 11.关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案 12.关于《对外投资设立全资子公司》的议案 13.关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 14.关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 15.关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 16.关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 17.关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案 18.关于修订《股东大会议事规则》的议案 19.关于修订《董事会议事规则》的议案 20.关于修订《独立董事工作制度》的议案 21.关于修订《对外担保管理制度》的议案 22.关于修订《关联交易管理制度》的议案 23.关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 24.关于《提请召开2022年年度股东大会》的议案 | ||
| 第一届董事会第二十一次 | 2023年4月17日 | 关于《2023年第一季度报告》的议案 |
| 第一届董事会第二十二次 | 2023年8月11日 | 1.关于《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 3.关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案 4.关于《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案 5.关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案 6.关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案 6.01关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 6.02关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 6.03关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 7.关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案 7.01关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 7.02关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 8.关于修订《公司章程》的议案 9.关于《授权董事长包晓军全权代表公司签署、办理招投标项目相关文件及事项》的议案 10.关于《提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案 |
| 第二届董事会第一次 | 2023年8月28日 | 1.关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案 2.关于《选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案 3.关于《聘任公司总经理》的议案 4.关于《聘任公司副总经理》的议案 5.关于《聘任公司董事会秘书》的议案 6.关于《聘任公司财务总监》的议案 7.关于《聘任公司证券事务代表》的议案 |
| 第二届董事会第二次 | 2023年10月27日 | 1.关于《2023年第三季度报告》的议案 2.关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案 3.关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司共召开了2次股东大会，审议通过了27项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的要求规范运作，确保
全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会召开的具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 2022年度股东大会 | 2023年4月20日 | 1.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 2.关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 3.关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案 4.关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 5.关于《公司2023年度财务预算报告》的议案 6.关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案 7.关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 8.关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案 9.关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案 10.关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案 11.关于《对外投资设立全资子公司》的议案 12.关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 13.关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 14.关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案 15.关于修订《股东大会议事规则》的议案 16.关于修订《董事会议事规则》的议案 17.关于修订《监事会议事规则》的议案 18.关于修订《独立董事工作制度》的议案 19.关于修订《对外担保管理制度》的议案 20.关于修订《关联交易管理制度》的议案 21.关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年8月28日 | 1.关于《调整监事会组成结构》的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案 4.00关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案 4.01关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.02关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案 4.03关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案 5.00关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案 5.01关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 5.02关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案 6.00关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案 |
6.01关于提名陈亮先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对所需决策事项提供建议和咨询。2023年，董事会各专门委员会共召开11次会议，其中6次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。报告期内，公司独立董事对利润分配方案、董事及高级管理人员薪酬、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，如召开业绩说明会；参加投资者网上集体接待日活动；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作等，协调公司
与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。
三、2024年度董事会工作计划
2024年，公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，积极维护股东利益，促进公司持续健康发展。
1、发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，严格执行股东大会各项决议；
2、健全公司规章制度，进一步完善、规范公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展；
3、公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。
4、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2024年4月19日