航天环宇：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇公告编号：2024-034

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月14日

（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,957,550
普通股股东所持有表决权数量	338,957,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8158

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；高级管理人员詹枞生、和振国列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

	事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	338,957,550	100.0000	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	338,957,550	100.0000	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

	独立董事的议案》
2.01	《关于选举单汨源先生为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
2.02	《关于选举万平女士为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
2.03	《关于选举何畅文女士为第四届董事会独立董事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
3.01	《关于选举周小波女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0
3.02	《关于选举黄生俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	14,128,912	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、2、3采用累积投票制；

2、本次股东大会会议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表

决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年6月15日