航天环宇:2025年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2025-03-12  航天环宇(688523)公司公告

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年3月11日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数71
普通股股东人数71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量189,752,838
普通股股东所持有表决权数量189,752,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)46.99
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)46.99

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李完小先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,702,23299.973336,5000.019214,1060.0075

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于续聘会计师事务所的议案》7,620,40499.340236,5000.475814,1060.1840

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:黄靖珂、吴娟

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大

会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025年3月12日


附件:公告原文