佰维存储：第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年7月31日以电子邮件发出会议通知，会议于2024年8月8日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一） 审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），由于11名激励对象因个人原因已离职，该11名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票19.3万股。

鉴于16名激励对象因不完全满足部门层面/个人层面绩效考核要求不能完全归属，4名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票，根据《激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，对前述人员已授予不能完全归属的2.666万股限制性股票予以作废。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为21.9660万股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二） 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为

162.2890万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的218名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年8月10日