科前生物：2024年第一次临时股东大会会议材料

武汉科前生物股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料证券简称：科前生物 证券代码：688526

武汉科前生物股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议材料

2024年6月7日

武汉科前生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》、《武汉科前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

武汉科前生物股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

武汉科前生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2024年6月7日（星期五）下午14:00

2、现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈慕琳女士

二、会议议程

1、参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数；

3、宣读股东大会会议须知；

4、选举计票人及监票人；

5、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）；

6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论；

7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决；

8、统计投票结果（休会）；

（1）计票人对收取表决票进行清点计票；

（2）监票人对计票结果进行核对；

（3）汇总现场投票和网络投票结果；

9、主持人现场宣读会议表决结果（复会）；

10、见证律师宣布法律意见书；

11、签署现场会议记录及决议；

12、主持人宣布现场会议结束。

武汉科前生物股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料议案一：

武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东/股东代理人：

公司首次公开发行股票（以下简称“首发”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“动物生物制品车间技改项目”承诺募集资金投入28,713.72万元，截至2024年4月30日，该募投项目的募集资金尚未实际投入，结余募集资金金额为28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准），该募投项目尚未开始建设。为有效应对重大动物疫病和人畜共患病的突发情况，进一步完善动物疫苗的生产供应体系及生物安全水平，公司拟变更并终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准）投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”（以下简称：“新项目”）。

新项目以公司作为实施主体，总投资额约为人民币60,000.00万元。新项目资金来源为公司拟变更并终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其涉及承诺募集资金投入金额28,713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准）投入新项目，其余项目资金由公司自有或自筹。新项目建设周期为5年，预计2028年10月竣工（最终以实际开展情况为准）。

具体内容参见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会2024年6月7日