秦川物联：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-025
成都秦川物联网科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,739,040 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 112,739,040 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.11 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.11 |
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 112,739,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于公司2023年度财务预算报告的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 11,573,759 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：李霄、阮婧怡
2、 律师见证结论意见：
综上，北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023年4月21日