豪森智能：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-014

大连豪森智能制造股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于续聘2024年审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 现金分红分段表决情况

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案10为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；

2、议案4、议案6、议案7、议案9、议案10已对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：边浙娅律师、黄熙熙律师

2、 律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2024年5月21日