豪森智能：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688529证券简称：豪森智能公告编号：2025-020
大连豪森智能制造股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路
号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 普通股股东人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,802,884 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 86,802,884 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6143 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.6143 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,567,854 | 99.7292 | 225,230 | 0.2594 | 9,800 | 0.0114 |
2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,480,244 | 99.6283 | 312,840 | 0.3604 | 9,800 | 0.0113 |
、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,480,244 | 99.6283 | 312,840 | 0.3604 | 9,800 | 0.0113 |
4、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,499,444 | 99.6504 | 293,640 | 0.3382 | 9,800 | 0.0114 |
、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,499,444 | 99.6504 | 293,640 | 0.3382 | 9,800 | 0.0114 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,457,173 | 99.6017 | 342,611 | 0.3947 | 3,100 | 0.0036 |
7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,063,005 | 97.4217 | 335,911 | 2.5051 | 9,800 | 0.0732 |
8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,457,173 | 99.6017 | 335,911 | 0.3869 | 9,800 | 0.0114 |
、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,496,566 | 99.6471 | 296,518 | 0.3415 | 9,800 | 0.0114 |
10、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 86,544,983 | 99.7028 | 248,101 | 0.2858 | 9,800 | 0.0114 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 62,100,094 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 21,571,767 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,785,312 | 88.9585 | 342,611 | 10.9424 | 3,100 | 0.0991 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 145,351 | 47.1992 | 159,501 | 51.7941 | 3,100 | 1.0067 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,639,961 | 93.5138 | 183,110 | 6.4862 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于续聘2025年审计机构的议案》 | 13,105,276 | 97.7369 | 293,640 | 2.1899 | 9,800 | 0.0732 |
| 6 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | 13,063,005 | 97.4217 | 342,611 | 2.5551 | 3,100 | 0.0232 |
| 7 | 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 | 13,063,005 | 97.4217 | 335,911 | 2.5051 | 9,800 | 0.0732 |
| 9 | 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的 | 13,102,398 | 97.7155 | 296,518 | 2.2113 | 9,800 | 0.0732 |
| 议案》 | |||||||
| 10 | 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 | 13,150,815 | 98.0766 | 248,101 | 1.8502 | 9,800 | 0.0732 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、议案
至议案
，议案
均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案
为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
以上通过；
、议案
、议案
、议案
、议案
、议案
已对中小投资者单独计票；
、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠律师、黄熙熙律师
、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2025年
月
日