欧莱新材：第二届监事会第五次会议决议公告

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于2024年8月18日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年半年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

3、审议通过《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司现制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

4、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次2024年半年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司监事会

2024年8月30日