欧莱新材:2025年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2025-03-01  欧莱新材(688530)公司公告

广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年2月28日

(二) 股东大会召开的地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数75
普通股股东人数75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量107,199,992
普通股股东所持有表决权数量107,199,992
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)66.9812
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)66.9812

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长文宏福先生主持,采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股107,074,77499.883153,3750.049771,8430.0672

2、 议案名称:《关于子公司对外投资的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股107,073,87199.882354,4780.050871,6430.0669

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于调整16,8099.260553,370.315171,840.4244
2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》8,71453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会未涉及特别决议议案;

2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会未涉及关联交易事项议案的表决,不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商(深圳)律师事务所律师:胡燕华、徐楚婷

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年3月1日


附件:公告原文