日联科技：2024年年度股东会会议资料

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料证券代码：688531证券简称：日联科技

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

2025年5月

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

目录

2024年年度股东会会议材料

...... 12024年年度股东会会议须知 ...... 3

2024年年度股东会会议议程 ...... 5

议案一关于2024年年度报告及摘要的议案 ...... 7

议案二关于《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 8

议案三关于《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 9议案四关于《2024年度财务决算报告》的议案 ...... 10

议案五关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 ...... 11

议案六关于聘请2025年度审计机构的议案 ...... 12

议案七关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ...... 13

议案八关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 ...... 15

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

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无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00

（二）现场会议地点：公司会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日2025年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日2025年5月16日9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）审议议案1．《关于2024年年度报告及摘要的议案》2．《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3．《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4．《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

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5．《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》6．《关于聘请2025年度审计机构的议案》7．《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》8．《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）律师宣读见证意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布现场会议结束

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案一

关于2024年年度报告及摘要的议案各位股东及股东代理人：

公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了2024年年度报告及其摘要。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司2024年年度报告》和《无锡日联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案二

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详见附件1。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件1：《2024年度董事会工作报告》

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

无锡日联科技股份有限公司2024年年度股东会会议材料

议案三

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，详见附件2。以上议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。附件2：《2024年度监事会工作报告》

无锡日联科技股份有限公司监事会

2025年5月16日

议案四

关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司《2024年度财务决算报告》已编制完成，详见附件3。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件3：《2024年度财务决算报告》

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案五

关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告--吴懿平》《2024年度独立董事述职报告--张桂珍》《2024年度独立董事述职报告--杜志军》《2024年度独立董事述职报告--董伟》。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案六

关于聘请2025年度审计机构的议案各位股东及股东代理人：

鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案七关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案各位股东及股东代理人：

根据公司经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币143,304,426.86元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司2024年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股，扣减回购专用证券账户中1,567,736股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为67,762,006.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额90,349,342.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,201,767.63元，现金分红和回购金额合计193,551,110.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135.06%。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股为基数计算，合计拟转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案经股东会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

同时，根据《无锡日联科技股份有限公司章程》规定，在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司在年度股东会上可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。鉴于上述规定，综合考虑2025年公司发展规划及回报投资者的需要，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司2025年中期利润分配方案。以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-013）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案八

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案各位股东及股东代理人：

鉴于公司规模日益扩大，为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司国际化、专业化的品牌形象，完善集团化管理模式，公司拟将公司名称“无锡日联科技股份有限公司”变更为“日联科技集团股份有限公司”，并将公司英文名称“WuXiUnicompTechnologyCo.,Ltd.”变更为“UnicompTechnologyGroupCo.,Ltd.”。公司名称变更后，公司法律性质未发生变化；公司证券简称“日联科技”及证券代码“688531”保持不变。

同时，由于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，《公司章程》具体修改内容如下：

公司提请股东会授权公司经营管理层办理企业变更、备案登记等事宜，公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-015）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1：

无锡日联科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会积极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。现将公司董事会2024年度工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况2024年度，公司实现营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%；归属于母公司股东的净利润14,330.44万元，同比增长25.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,617.32万元，同比增长

56.82%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）2024年度董事会的会议情况2024年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计

次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

（二）董事会对股东大会召开情况2024年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024年，公司共召开2次股东大会：

（三）各专门委员会履职情况2024年，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024年，董事会各专门委员会召开会议具体情况如下：

1、审计委员会

、薪酬与考核委员会

、提名委员会

4、战略委员会

（四）独立董事履职情况

2024年，公司董事会进行了换届，新一届董事会独立董事由吴懿平、张桂珍、杜志军担任。公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地作出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

三、2025年工作计划

2025年，公司董事会将秉持严谨态度，继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，凭借科学合理的决策，全力推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。同时，对公司经营管理层的工作进行有效及时地检查与督导，致力于将公司规范化运作水平提升至全新高度。

公司董事会将继续加强董事履职培训，提升公司治理有效性和决策科学性。对外，严格依循相关法律法规及规范性文件要求，坚决落实信息披露规定，推动股东合法权益保护工作走向制度化、常态化、规范化。积极做好信息披露与投资者关系管理工作，着力维护公司与投资者间长期、稳定的良好互动关系。此外，公司还将进一步完善内部控制管理制度，健全内部控制体系，为公司持续健康发展筑牢根基，稳步推动公司在高质量发展道路上迈进。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

附件2：

无锡日联科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2024年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计

次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

（二）股东大会召开情况2024年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024年，公司共召开2次股东大会：

二、公司规范运作情况

（一）公司依法运作情况2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履职，积极参与公司董事会、股东大会。公司监事会对公司2024年的决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况公司监事会对2024年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）股东大会决议的执行情况监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股

东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（四）公司内部控制情况公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和有关监管要求对公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司采购、生产、销售、经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施和不断完善。

（五）公司募集资金存放和实际使用情况报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理、的使用募集资金，相关事项的决策程序合法合规。

（六）公司股权激励情况报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予条件进行了核查，认为激励对象符合有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。本次限制性股票首次授予的相关事项，包括首次授予日、首次授予价格、首次授予对象、首次授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

三、2025年度监事会工作计划2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，持续加强与公司董事会及管理层的沟通协调，并将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防

止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平及履职能力，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

无锡日联科技股份有限公司

监事会

附件3：

无锡日联科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]214Z0027号），公司2024年度主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

（二）合并利润表主要数据

单位：元

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

无锡日联科技股份有限公司

董事会