上声电子：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-031
苏州上声电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,000,200 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 120,000,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0001 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0001 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、议案名称：《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、议案名称：《关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称：《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、 议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
13、 议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
15、 议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,000,200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
17、 关于补选第二届董事会独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 17.01 | 选举石寅先生为第二届董事会独立董事 | 120,000,200 | 100.00 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于2022年度利润分配方案的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于2023年度监事薪酬方案的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案 | 200 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 200 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案12、13、14、16均为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1-11、15、17均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
3、议案7-10、12-16均对中小投资者进行了单独计票。
4、议案12、13、14涉及关联股东苏州上声投资管理有限公司回避表决。
5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈理民、韩政
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年5月19日