上声电子：第二届董事会第二十七次会议决议公告

苏州上声电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月27日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月22日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

董事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年12月27日为预留授予日，授予价格为26.42元/股，向符合授予条件的7名激励对象授予

28.5万股限制性股票。

该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事周建明作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。表决情况：以上议案同意票8票、回避表决1票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023年12月28日