上声电子：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-026债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月3日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,481,742 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 120,481,742 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3011 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3011 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,370,686 | 99.9078 | 111,056 | 0.0922 | 0 | 0 |
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,370,686 | 99.9078 | 111,056 | 0.0922 | 0 | 0 |
4、议案名称：《关于修订若干公司治理制度的议案》
4.01、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,370,686 | 99.9078 | 111,056 | 0.0922 | 0 | 0 |
4.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,370,686 | 99.9078 | 111,056 | 0.0922 | 0 | 0 |
4.03议案名称：关于修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,370,686 | 99.9078 | 111,056 | 0.0922 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 5.02 | 关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 5.03 | 关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 5.04 | 关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 5.05 | 关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 6.02 | 关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 6.03 | 关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 6.04 | 关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
| 7.02 | 关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 120,481,742 | 100.00 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5.01 | 关于选举周建明先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.02 | 关于选举丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03 | 关于选举徐伟新先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04 | 关于选举杨凯先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05 | 关于选举陆建新先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.01 | 关于选举石寅先生为第三届董事会独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.02 | 关于选举薛誉华先生为第三届董事会独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.03 | 关于选举张腊娥女士为第三届董事会独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.04 | 关于选举张宝娟女士为第三届董事会独立董事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01 | 关于选举李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02 | 关于选举黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 481,742 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、 议案2-7均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;
3、 议案5-7均对中小投资者进行了单独计票;
4、 议案5-7采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员
和第三届监事会非职工代表监事成员;
5、 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况;
6、 本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄新淏、陈理民
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2024年4月4日