华海诚科：第四届董事会第十七次会议决议公告

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七 次会议于2026 年9 月28 日(星期一)在连云港经济技术开发区东方大道66 号 江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2026 年9 月23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。

会议由董事长韩江龙主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量 的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划授予 价格及数量的公告》公告编号(2026-035)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024 年第三 次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司2024 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》公告编号(2026-034)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024 年第三 次临时股东大会的授权,本次归属无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日