思瑞浦：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-042
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 普通股股东人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,549,050 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 76,549,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7286 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.7286 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《董事会2023年年度工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,495,196 | 99.9296 | 53,854 | 0.0704 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《监事会2023年年度工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,495,196 | 99.9296 | 53,854 | 0.0704 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2023年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,495,196 | 99.9296 | 53,854 | 0.0704 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,495,196 | 99.9296 | 53,854 | 0.0704 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 66,574,484 | 86.9697 | 53,854 | 0.0703 | 9,920,712 | 12.9600 |
6、 议案名称：关于公司2023年度审计服务费用的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,495,196 | 99.9296 | 53,854 | 0.0704 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬（津贴）及2024年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 56,566,390 | 98.8922 | 631,837 | 1.1046 | 1,814 | 0.0032 |
8、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 75,915,399 | 99.1722 | 631,837 | 0.8254 | 1,814 | 0.0024 |
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,542,006 | 99.9907 | 7,044 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 76,542,806 | 99.9918 | 6,244 | 0.0082 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2023年年度利润分配预案的 | 25,111,500 | 99.7859 | 53,854 | 0.2141 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | |||||||
| 7 | 关于公司董事2023年度薪酬（津贴）及2024年度薪酬（津贴）方案的议案 | 24,531,703 | 97.4820 | 631,837 | 2.5107 | 1,814 | 0.0073 |
| 10 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 25,159,110 | 99.9751 | 6,244 | 0.0249 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过
2、议案5、7、10均对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，关联股东ZHIXU ZHOU、FENG YING已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月20日