高华科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688539证券简称：高华科技公告编号：2026-018
南京高华科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道
号高华科技
楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 普通股股东人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,375,613 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 106,375,613 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8706 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8706 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈新出席了本次会议；
3、高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,249,649 | 99.8815 | 125,078 | 0.1175 | 886 | 0.0010 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,246,649 | 99.8787 | 128,078 | 0.1204 | 886 | 0.0009 |
3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,086,834 | 99.7285 | 185,806 | 0.1746 | 102,973 | 0.0969 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,191,921 | 99.8273 | 183,692 | 0.1727 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 20,349,424 | 98.9824 | 208,303 | 1.0132 | 886 | 0.0044 |
6、议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案
6.01、议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,158,301 | 99.7957 | 201,303 | 0.1892 | 16,009 | 0.0151 |
6.02、议案名称：员工股权激励计划管理办法
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,173,098 | 99.8096 | 185,806 | 0.1746 | 16,709 | 0.0158 |
6.03、议案名称：对外投资管理办法
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,189,721 | 99.8252 | 185,006 | 0.1739 | 886 | 0.0009 |
7、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 106,166,698 | 99.8036 | 193,792 | 0.1821 | 15,123 | 0.0143 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | 462,649 | 78.5998 | 125,078 | 21.2496 | 886 | 0.1506 |
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 459,649 | 78.0901 | 128,078 | 21.7592 | 886 | 0.1507 |
| 3 | 关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案 | 299,834 | 50.9390 | 185,806 | 31.5667 | 102,973 | 17.4943 |
| 4 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 404,921 | 68.7923 | 183,692 | 31.2077 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2026年度董事薪酬的议案 | 379,424 | 64.4606 | 208,303 | 35.3887 | 886 | 0.1507 |
| 6.01 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度 | 371,301 | 63.0806 | 201,303 | 34.1995 | 16,009 | 2.7199 |
| 6.02 | 员工股权激励计划管理办法 | 386,098 | 65.5945 | 185,806 | 31.5667 | 16,709 | 2.8388 |
| 6.03 | 对外投资管理办法 | 402,721 | 68.4186 | 185,006 | 31.4308 | 886 | 0.1506 |
| 7 | 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 | 379,698 | 64.5072 | 193,792 | 32.9234 | 15,123 | 2.5694 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7。
2、会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、陈慧宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2026年5月28日