国科军工：第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-068

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年10月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任齐敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-070）。

（二）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日