兴福电子：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688545证券简称：兴福电子公告编号：2025-019
湖北兴福电子材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月24日
（二）股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 |
| 普通股股东人数 | 140 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,832,930 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 237,832,930 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0647 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0647 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李少平主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
4、公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,800,431 | 99.9863 | 30,499 | 0.0128 | 2,000 | 0.0009 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,798,873 | 99.9856 | 30,499 | 0.0128 | 3,558 | 0.0016 |
3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
4、议案名称：关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,798,773 | 99.9856 | 30,957 | 0.0130 | 3,200 | 0.0014 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,717,148 | 99.9513 | 99,539 | 0.0418 | 16,243 | 0.0069 |
6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 207,728,633 | 99.9498 | 101,297 | 0.0487 | 3,000 | 0.0015 |
7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
8、议案名称：关于申请2025年度授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 237,800,073 | 99.9861 | 24,499 | 0.0103 | 8,358 | 0.0036 |
9、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,048,773 | 99.9636 | 24,499 | 0.0260 | 9,658 | 0.0104 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 38,967,148 | 99.7037 | 99,539 | 0.2546 | 16,243 | 0.0417 |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 38,978,633 | 99.7331 | 101,297 | 0.2591 | 3,000 | 0.0078 |
| 9 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 39,048,773 | 99.9126 | 24,499 | 0.0626 | 9,658 | 0.0248 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、9对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过；
2、议案6、9关联股东回避表决；
3、本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、茅泽宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025年4月25日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。