兴福电子：2026年第二次临时股东会决议公告

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年6 月30 日

(二)股东会召开的地点:宜昌市伍家岗区沿江大道188-9 号兴发大厦20 楼会 议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 239

普通股股东人数 239

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,351,420

普通股股东所持有表决权数量 32,351,420

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

14.9601

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 14.9601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况

等。

本次股东会由董事会召集,董事长李少平先生因公未能现场出席会议,经过半数 董事推举,由董事贺兆波先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议;公司其他高级管理人员以现场或

通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

股东类型

普通股 32,247,309 99.6781 77,752 0.2403 26,359 0.0816

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号 议案名称 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%)

1 关于增加

2026 年度日 常关联交易

预计的议案

2,247,309 95.5724 77,752 3.3065 26,359 1.1211

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1 对中小投资者单独计票;

2.湖北兴发化工集团股份有限公司对议案1 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见:

综上所述,本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东 会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日