广钢气体：第二届董事会第二十次会议决议公告

广州广钢气体能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2023年8月28日送达全体董事，本次会议于2023年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长汪帆先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2023年9月2日