广钢气体：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-026
广州广钢气体能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月25日
（二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号岭南V谷-鹤翔小镇创意园B15广州会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 852,052,551 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 852,052,551 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5788 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5788 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 77,900 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 77,900 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 77,900 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 77,900 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,851,351 | 99.9763 | 183,000 | 0.0214 | 18,200 | 0.0023 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 77,900 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 763,777,768 | 99.9898 | 77,900 | 0.0102 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 851,974,651 | 99.9908 | 59,700 | 0.0070 | 18,200 | 0.0022 |
9、 议案名称：《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 223,785,132 | 99.9652 | 59,700 | 0.0266 | 18,200 | 0.0082 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 223,661,832 | 99.9101 | 183,000 | 0.0817 | 18,200 | 0.0082 |
| 6 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 223,785,132 | 99.9652 | 77,900 | 0.0348 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 223,785,132 | 99.9652 | 77,900 | 0.0348 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》 | 223,785,132 | 99.9652 | 59,700 | 0.0266 | 18,200 | 0.0082 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1至议案9为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案7涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次会议议案9涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：
广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：陈竞蓬、周昊臻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024年4月26日