广钢气体：2024年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-047

广州广钢气体能源股份有限公司2024年度第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024年10月11日

（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：关于2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

5、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

6、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

7、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2至议案7为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案3、议案4、议案5.00、议案6.00对中小投资者进行了单独计

票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：叶可安、谢兵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2024年10月12日