广钢气体：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688548证券简称：广钢气体公告编号：2026-020

广州广钢气体能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦ACIIS报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于2026年度公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案7为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次会议议案3、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案6涉及关联股东回避了本表决，本次回避表决的关联股东包括：

广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司；其余关联股东未参与表决。

4、本次会议议案7涉及关联股东未参与表决，不涉及需要回避的情形。

5、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》，以及《关于2025年度高级管理人员薪酬分配的方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：邵芳、黎婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司董事会

2026年5月30日