中巨芯：2023年第三次临时股东大会决议公告
中巨芯科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0275 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0275 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由于董事长童继红先生因公出差，未能出席本次会议，事前已履行请假程序。经公司半数以上董事共同推举，由公司董事余伟平先生线上主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席6人，董事童继红、刘云华因公
出差未能出席本次会议，事前均已履行请假程序；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,107,975,360 | 99.9649 | 388,493 | 0.0351 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,107,975,360 | 99.9649 | 388,493 | 0.0351 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》 | 40,018,360 | 99.0385 | 388,493 | 0.9615 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李珍慧、罗静
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2023年11月16日