中巨芯：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2025-016
中巨芯科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道
号
幢公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 |
| 普通股股东人数 | 444 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 979,362,575 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 979,362,575 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2951 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2951 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,414,994 | 99.6990 | 1,326,255 | 0.1354 | 1,621,326 | 0.1656 |
2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,243,241 | 99.6814 | 1,500,870 | 0.1532 | 1,618,464 | 0.1654 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 975,245,268 | 99.5795 | 3,859,614 | 0.3940 | 257,693 | 0.0265 |
5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,126,948 | 99.6696 | 2,956,051 | 0.3018 | 279,576 | 0.0286 |
6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 975,600,676 | 99.6158 | 3,255,178 | 0.3323 | 506,721 | 0.0519 |
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
8、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 976,112,431 | 99.6681 | 2,682,198 | 0.2738 | 567,946 | 0.0581 |
9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 975,569,752 | 99.6127 | 3,402,441 | 0.3474 | 390,382 | 0.0399 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 7,288,268 | 63.9009 | 3,859,614 | 33.8397 | 257,693 | 2.2594 |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 7,643,676 | 67.0170 | 3,255,178 | 28.5402 | 506,721 | 4.4428 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8,223,648 | 72.1020 | 1,323,431 | 11.6033 | 1,858,496 | 16.2947 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次会议议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况；
4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：许自飞、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2025年5月9日