中巨芯：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2026-025
中巨芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道
号
幢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 |
| 普通股股东人数 | 387 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 998,224,977 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 998,224,977 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.5720 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.5720 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,175,348 | 99.8948 | 1,026,797 | 0.1028 | 22,832 | 0.0024 |
2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,167,148 | 99.8940 | 1,011,897 | 0.1013 | 45,932 | 0.0047 |
2.02子议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,151,789 | 99.8924 | 1,025,297 | 0.1027 | 47,891 | 0.0049 |
2.03子议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,144,789 | 99.8917 | 1,042,297 | 0.1044 | 37,891 | 0.0039 |
2.04子议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,151,789 | 99.8924 | 1,025,297 | 0.1027 | 47,891 | 0.0049 |
2.05子议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,165,189 | 99.8938 | 1,011,897 | 0.1013 | 47,891 | 0.0049 |
2.06子议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,163,689 | 99.8936 | 1,013,397 | 0.1015 | 47,891 | 0.0049 |
2.07子议案名称：股票上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,177,148 | 99.8950 | 1,011,897 | 0.1013 | 35,932 | 0.0037 |
2.08子议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,168,688 | 99.8941 | 1,009,357 | 0.1011 | 46,932 | 0.0048 |
2.09子议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,155,288 | 99.8928 | 1,022,757 | 0.1024 | 46,932 | 0.0048 |
2.10子议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 997,178,688 | 99.8951 | 1,009,357 | 0.1011 | 36,932 | 0.0038 |
、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,163,248 | 99.8936 | 1,025,797 | 0.1027 | 35,932 | 0.0037 |
4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,153,248 | 99.8926 | 1,025,797 | 0.1027 | 45,932 | 0.0047 |
5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,153,248 | 99.8926 | 1,025,797 | 0.1027 | 45,932 | 0.0047 |
、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,157,297 | 99.8930 | 1,010,197 | 0.1011 | 57,483 | 0.0059 |
7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,216,740 | 99.8989 | 962,305 | 0.0964 | 45,932 | 0.0047 |
、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 996,699,501 | 99.8471 | 1,489,544 | 0.1492 | 35,932 | 0.0037 |
9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,173,892 | 99.8947 | 1,005,153 | 0.1006 | 45,932 | 0.0047 |
10、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,163,344 | 99.8936 | 1,014,150 | 0.1015 | 47,483 | 0.0049 |
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 997,175,148 | 99.8948 | 1,013,897 | 0.1015 | 35,932 | 0.0037 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 29,218,348 | 96.5322 | 1,026,797 | 3.3923 | 22,832 | 0.0755 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 29,210,148 | 96.5051 | 1,011,897 | 3.3431 | 45,932 | 0.1518 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 29,194,789 | 96.4543 | 1,025,297 | 3.3873 | 47,891 | 0.1584 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 29,187,789 | 96.4312 | 1,042,297 | 3.4435 | 37,891 | 0.1253 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 29,194,789 | 96.4543 | 1,025,297 | 3.3873 | 47,891 | 0.1584 |
| 2.05 | 发行数量 | 29,208,189 | 96.4986 | 1,011,897 | 3.3431 | 47,891 | 0.1583 |
| 2.06 | 限售期 | 29,206,689 | 96.4936 | 1,013,397 | 3.3480 | 47,891 | 0.1584 |
| 2.07 | 股票上市地点 | 29,220,148 | 96.5381 | 1,011,897 | 3.3431 | 35,932 | 0.1188 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 29,211,688 | 96.5102 | 1,009,357 | 3.3347 | 46,932 | 0.1551 |
| 2.09 | 本次发行决议的有效期限 | 29,198,288 | 96.4659 | 1,022,757 | 3.3790 | 46,932 | 0.1551 |
| 2.10 | 募集资金总额及用途 | 29,221,688 | 96.5432 | 1,009,357 | 3.3347 | 36,932 | 0.1221 |
| 3 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 29,206,248 | 96.4922 | 1,025,797 | 3.3890 | 35,932 | 0.1188 |
| 4 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 29,196,248 | 96.4591 | 1,025,797 | 3.3890 | 45,932 | 0.1519 |
| 5 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 29,196,248 | 96.4591 | 1,025,797 | 3.3890 | 45,932 | 0.1519 |
| 6 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | 29,200,297 | 96.4725 | 1,010,197 | 3.3375 | 57,483 | 0.1900 |
| 7 | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 | 29,259,740 | 96.6689 | 962,305 | 3.1792 | 45,932 | 0.1519 |
| 8 | 关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案 | 28,742,501 | 94.9600 | 1,489,544 | 4.9211 | 35,932 | 0.1189 |
| 9 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 29,216,892 | 96.5274 | 1,005,153 | 3.3208 | 45,932 | 0.1518 |
| 10 | 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金 | 29,206,344 | 96.4925 | 1,014,150 | 3.3505 | 47,483 | 0.1570 |
| 专项存储账户的议案 | |||||||
| 11 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案 | 29,218,148 | 96.5315 | 1,013,897 | 3.3497 | 35,932 | 0.1188 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
、本次会议全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：李珍慧、宁义才
、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2026年
月
日