科威尔：关于2026年半年度利润分配方案的公告

科威尔技术股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.10 元(含税),不进行资本公积金转 增股本,不送红股。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除科威尔技术 股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

?本次利润分配已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议及第三届董 事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过后 方可实施。

一、利润分配方案内容

截至2026 年6 月30 日,公司2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润为15,070,117.78 元,母公司报表中期末未分配利润为 270,711,290.00 元(以上数据未经审计)。

经董事会决议,公司拟以2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至2026 年6 月30 日,公司总股本108,994,609 股,回购专 用证券账户所持股份991,042 股不参与本次利润分配,本次实际参与利润分配的 股份总数108,003,567 股,以此计算本次拟派发现金红利总额10,800,356.70 元(含 税),占2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.67%。公司 本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分 配股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于2026 年8 月21 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通 过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为,公司2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,综合 考虑了公司目前总体运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因 素,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。董事会审计 委员会全体委员一致同意本议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年8 月21 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策,全体董事同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2026 年第二 次临时股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以 及未来的资金需求与股东投资回报等因素,不会对公司经营情况现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过后 方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日