航天南湖：第四届监事会第三次会议决议公告

航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月19日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司编制和审议2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分发挥决策、监督和管理等职能，保障公司及广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，5票回避。因全体监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会2023年10月25日