汇宇制药：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-087

四川汇宇制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年7月10日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2不适用特别表决权；

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、本次议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2023年7月11日